{{$root.pageTitleShort}}

У дагестанского банка «Кредитинвест» отозвали лицензию

15 ноября 2019, 09:12

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского КБ «Кредитинвест».

По данным Центробанка, «Кредитинвест» допускал нарушения закона и нормативных актов Банка России в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма. Кроме того, банк представлял неполную и недостоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, в уполномоченные органы.

В сообщении регулятора отмечается также, что «Кредитинвест» проводил сомнительные трансграничные операции и нарушал федеральные законы о банковской деятельности.

В ходе инспекционной проверки деятельности дагестанского банка было выявилено множество нарушений в сферах ведения кассовых операций и обеспечения информационной безопасности.

По данным ТАСС, в банке назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

«Кредитинвест» является участником системы страхования вкладов. По данным на 1 ноября он занимал 386-е место в банковской системе России.