В Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела о создании финансовой пирамиды, жертвами которой стали 2 870 человек, а сумма ущерба превысила 760 миллионов рублей.

«Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15 местных жителей и жителей разных регионов страны. Они обвиняются по ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), п.п. „а, б“ ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления)», — сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые, являясь организаторами и участниками преступного сообщества, в период с сентября 2020 по январь 2021 года привлекали в качестве вкладов денежные средства граждан в инвестиционный проект, обещая выплату высоких процентов. При этом фактически проект строился по принципу финансовой пирамиды (проценты вкладчикам выплачивались за счет новых клиентов), а какой-либо финансово-хозяйственной деятельности участники преступного сообщества не вели.

«С целью легализации денежных средств, полученных преступным путем, обвиняемые приобрели различное имущество и оформили на других лиц, а также совершили финансовые операции с целью придания правомерного вида владению. Всего от указанных действий пострадали более 2 870 граждан, им причинен ущерб на сумму свыше 760 миллионов рублей», — отмечается в сообщении.

Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.