В рамках уголовного дела совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда арестован бывший финансист группы Кабанов. Об этом стало известно в ходе рассмотрения вопроса о продления ареста Магомедовым.

Как заявил на заседании в Тверском суде Москвы следователь, по делу был допрошен бывший финансист группы «Сумма» Кабанов, который сейчас находится под стражей, передает ТАСС.

Представитель следствия, ходатайствуя о продлении меры пресечения Магомедовым, отметил, что дело представляет особую сложность, а причастность обвиняемых подтверждается показаниями свидетелей и документацией, изъятой при обысках.

В частности, по его словам, был обнаружен ряд документов на офшорные компании, выявлено значительное количество имущества, находящегося за границей, в том числе во Франции, «где у Магомедова проживают дети». «В Кабардино-Балкарию совершена командировка, где было проведено более 40 обысков, допрошены более ста свидетелей», — сказал следователь.

Он также заявил, что подозреваемыми «использовалась такая тактика, когда водители и охранники фигурантов являлись руководителями офшорных компаний» и что главой одной из подставных фирм был водитель фигуранта дела Нагапова.

Дело Магомедовых

31 марта Тверской суд Москвы арестовал братьев Магомедовых и экс-главу компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», Артура Максидова. Братьев обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидова — в хищении более 668 миллионов рублей. Все трое вину не признают. Сначала суд арестовал их на два месяца, позже срок ареста был продлен до 5 августа.