Полицейские в Карачаево-Черкесии задержали жителя Черкесска по подозрению в незаконной банковской деятельности. По их данным, мужчина обналичил свыше 176 миллионов рублей.

«Сотрудники УЭБиПК МВД по КЧР при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали по месту проживания в Черкесске 39-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконной банковской деятельности», — сообщается на сайте «МВД Медиа».

По данным ведомства, в период с 2017 по 2024 год мужчина, не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, совершал нелегальные финансовые операции по обналичиванию денег. Для этого он использовал реквизиты и расчетные счета нескольких подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые на самом деле не вели финансово-хозяйственной деятельности. «По предварительным данным, на его счета по фиктивным основаниям клиентами были перечислены более 176 миллионов рублей, а незаконный доход составил свыше 17 миллионов рублей. В ходе обыска по месту жительства задержанного полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны и бухгалтерскую документацию», — отмечается в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.