Руководителя офиса банка в Кабардино-Балкарии заподозрили в обмане вкладчиков на 800 млн рублей

Руководитель офиса коммерческого банка в Кабардино-Балкарии стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По данным МВД, он обманул вкладчиков на 800 миллионов рублей, пользуясь служебным положением.

«Полицейскими предварительно установлено, что в период с ноября 2016 по май 2020 года руководитель офиса, используя свое служебное положение в корыстных целях, предлагал своим знакомым стать VIP-клиентами банка и открыть денежные вклады под высокий ежемесячный процент. Для придания законности своим действиям фигурант выдавал вкладчикам фиктивные банковские документы об открытии счетов. Поступившими денежными средствами он распоряжался по своему усмотрению», — сообщается на сайте МВД.

Первое время представителю филиала удавалось выплачивать положенные дивиденды, однако затем выплаты прекратились. Позже вкладчики узнали, что на самом деле они не являются клиентами банка и не имеют в нем никаких вкладов.

По предварительным данным, злоумышленнику удалось получить от обманутых вкладчиков около 800 миллионов рублей.

Следователи ГУ МВД по СКФО возбудили по данному факту уголовное дело по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). В ходе обысков у подозреваемого были изъяты документы, имеющие доказательственное значение для расследования. Также устанавливается его причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.