Два жителя КЧР нелегально обналичили более 9 млрд рублей

Полиция задержала двух жителей Карачаево-Черкесии, подозреваемых в незаконном обналичивании более 9 миллиардов рублей.

«По подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны 60-летний житель Черкесска и 63-летний житель аула Кумыш. За время осуществления незаконной банковской деятельности нелегальный денежный оборот черных банкиров превысил 9 миллиардов рублей, а доход „финансистов“ составил несколько сотен миллионов рублей», — сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.

В ведомстве уточнили, что незаконное обналичивание подозреваемые вели с 2015 по 2021 год в составе организованной группы. Для проведения нелегальных банковских операций злоумышленники использовали фирмы-однодневки, а средства перечисляли на счета подконтрольных юридических лиц по фиктивным основаниям. С каждой сделки злоумышленники получали определенный процент.

В отношении подозреваемых, а также других неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

При обысках в домах у фигурантов и используемых ими офисах изъяты компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты. Полицейские устанавливают остальных участников организованной группы.