В КБР по делу о финансовой пирамиде, привлекшей более 900 млн рублей, задержаны 18 человек

В созданную в Кабардино-Балкарии финансовую пирамиду были привлечены средства почти 3 тысяч граждан на общую сумму более 900 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела задержаны 18 человек.

«По версии следствия, финансовая пирамида была создана злоумышленниками в 2020 году. Сообщники размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. При этом потенциальным вкладчикам обещали доход в размере почти 100% от суммы вклада. На самом же деле первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились. Таким образом, были привлечены безналичные денежные средства почти 3 тысяч граждан на общую сумму свыше 915 миллионов рублей», — говорится в сообщении на сайте МВД России.

Как отмечается, противоправная деятельность была пресечена оперативниками МВД по Кабардино-Балкарии. Задержаны 18 человек, в том числе пятеро предполагаемых организаторов криминальной схемы, еще двое находятся в розыске.

Возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 210, части 4 статьи 159 и статье 174.1 УК РФ, которые соединены в одно производство. Всем 18 задержанным фигурантам предъявлены обвинения и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий.

В рамках расследования проведены 23 судебные экспертизы: 11 компьютерных, 6 товароведческих, 2 почерковедческие, 2 портретные, фоноскопическая и психолого-лингвистическая, а также назначены финансово-аналитическая судебная экспертиза и судебно-бухгалтерская экспертиза.

«Кроме того, в целях возмещения причиненного ущерба изъяты 21 миллион рублей и 20 тысяч долларов США, а также 17 автомобилей общей стоимостью 32 миллиона рублей, 139 единиц ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 миллиона рублей. Предварительное расследование продолжается», — отмечается в сообщении.

В МВД также уточнили, что арест наложен на большегрузный автомобиль с прицепом стоимостью свыше 9 миллионов рублей, который, как было установлено, двое обвиняемых приобрели на похищенные денежные средства. Арест наложен и на 46 миллионов рублей, полученных за продажу дома в Подмосковье и проведенный в нем ремонт, — следователи выяснили, что недвижимость была приобретена одним из фигурантов в ноябре 2020 года «в целях легализации денежных средств, добытых преступным путем».