Факт вывода за рубеж свыше 3,5 млрд рублей выявили в Карачаево-Черкесии

Полицейские в Карачаево-Черкесии выявили факты махинаций с выводом за рубеж свыше 3,5 миллиарда рублей. Средства предназначались для закупки швейного оборудования.

«Предварительно установлено, что в период с 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном. Они заключили контракты с зарубежными компаниями из семи стран», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Под предлогом покупки пряжи, оборудования для текстиля и швейных машин сообщники перевели на счета фирм — нерезидентов РФ более 5 миллиардов рублей. Однако сроки выполнения международных контрактов были нарушены. Товар на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей на территорию России ввезен не был, денежные средства не возвращены.

Следователями возбуждены уголовные дела по статьям 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ) и 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, третий находится в федеральном розыске.