Глава фирмы в Кабардино-Балкарии задержан по подозрению в мошенничестве с маткапиталом на 14 млн руб.

Директор финансовой организации в Кабардино-Балкарии задержан по подозрению в мошенничестве с материнским капиталом. Ущерб, нанесенный гражданам, оценивается в 14 миллионов рублей.

Расследование началось после того, как в полицию Урванского района обратилась местная жительница, которая сообщила, что директор общества с ограниченной ответственностью обманом похитил у нее 566 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

«Установлено, что в июле 2021 года заявительница обратилась в фирму подозреваемого для сопровождения сделки по покупке жилья с использованием средств материнского капитала. Для этих нужд предприниматель предложил ей оформить заем в кредитно-потребительском кооперативе, с которым он сотрудничает и от лица которого может заключать договоры займа. Женщина согласилась, бизнесмен оформил на ее имя кредит в размере чуть более 639 тысяч рублей. В эту сумму был включен процент за пользование заемными средствами — почти 73 тысячи рублей. Клиентка получила деньги и сразу оплатила в КПК причитающуюся процентную выплату. В итоге на руках у нее осталось 566 тысяч рублей. Пенсионный фонд одобрил оформленную сделку и погасил средствами материнского капитала кредит потерпевшей», — говорится в сообщении.

После этого директор фирмы предложил женщине подзаработать, пообещав, что вложит полученные средства маткапитала в оборот и она за несколько месяцев получит прибыль в размере более 70 тысяч рублей. Женщина поверила и отдала ему деньги, однако ни эти средства, ни дивиденты в свое время так и не получила.

«Полицейские установили, что директор ООО похитил денежные средства клиентки. Более того, по такой схеме им были обмануты еще 28 граждан. Общий ущерб от преступных действий подозреваемого составил более 14 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.

В отношении 44-летнего мужчина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Решается вопрос об избрании меры пресечения.